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论国际视域下我国恐怖主义法律界定的完善路径2019/9/17 13:58:17
  • 学科类别:国际公法
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  • 关键字: 恐怖主义界定;恐怖活动犯罪;反恐怖主义法;反恐刑法

对恐怖主义进行科学、合理、协调的界定,既是顺利开展反恐工作、精准打击恐怖主义的必要前提,又是开展有效的反恐国际合作的重要基础。对于我国而言,在了解国际社会关于恐怖主义界定的争议基础上,结合我国加入的全球性或地区性反恐公约对恐怖主义的界定,借鉴其他国家特别是对于我国反恐国际合作具有重要意义的国家的先进做法,对我国关于恐怖主义的法律界定予以完善、协调,既具有重要理论意义,又具有重要实践价值。 一、国际...

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论虚拟货币反洗钱和反恐怖融资监管的策略2019/8/14 10:08:15
  • 学科类别:刑法学
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  • 关键字: 虚拟资产;虚拟货币;加密货币;数字货币;区块链

虚拟货币所具有的非直接基于银行账户、去中心化、匿名性、跨国性、快捷性、非接触性、服务分割性等特点,使得传统的反洗钱和反恐怖融资监管制度趋于失灵。加之虚拟货币对主权货币地位、投资者权益保护、网络信息安全、金融科技创新等方面具有重要影响,作为虚拟货币底层技术的区块链技术正处于快速发展和应用拓展时期,虚拟货币的监管问题成为维护各个国家乃至整个世界金融安全与社会稳定必须予以高度重视和妥善解决的重大现实课题...

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国内外反恐怖融资研究现状、原因及对策分析2019/8/1 9:14:12
  • 学科类别:刑法学
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  • 关键字: 金融反恐;反恐怖融资;法律机制;反洗钱

一、前 言 金融反恐与外交、司法、情报、军事反恐一起,构成了当前国际社会应对恐怖主义的五大战略。通过预防和打击恐怖主义融资,切断、追查恐怖活动组织或个人的资金来源,以限制其实施恐怖活动的能力,锁定恐怖分子及其支持者,挫败恐怖分子的阴谋,是有效预防和打击恐怖主义的治本之策。联合国《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》、安理会相关决议、金融行动特别工作组相关建议及巴塞尔银行监管委员会的相关指引,构成国际...

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中欧班列治安风险防控国际合作策略研究2019/6/27 17:06:33
  • 学科类别:国际私法
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  • 关键字: 中欧班列;治安风险防控;国际铁路安全;国际合作

根据《中欧班列建设发展规划(2016-2020年)》,中欧班列是由中国铁路总公司组织,按照固定车次、线路、班期和全程运行时刻开行,运行于中国与欧洲以及“一带一路”沿线国家间的集装箱等铁路国际联运列车,是深化我国与沿线国家经贸合作的重要载体和推进“一带一路”建设的重要抓手。近年来,随着“一带一路”倡议的深入实施,越来越多中欧班列开通运营。自2011年开行以来,截至2019年1月,中欧班列已累计开行12000列,国内开行线...

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论虚拟货币的犯罪风险及其防控策略2018/12/19 9:33:41
  • 学科类别:刑法学
  • |
  • 关键字: 金融监管;虚拟货币;区块链;反洗钱;反恐怖融资

自中本聪于 2008年提出比特币概念并于 2009年“挖出”首批比特币以来,以比特币为代表的虚拟货币已成为国际社会高度关注的一个话题。近年来,与虚拟货币相关的网络安全、洗钱、恐怖融资、传销、非法集资、集资诈骗等方面的问题时有发生。打击虚拟货币犯罪活动、维护金融稳定和经济安全,成为世界各国执法机构和金融监管部门亟待研究、解决的重大实践问题。 一、虚拟货币的犯罪风险 虚拟货币自身的特点、其底层技术区块链技术的无序...

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