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大数据公司的合规管理问题2020/4/3 11:15:28
  • 学科类别:法律信息化
  • |
  • 关键字: 大数据;合规管理

目前,大数据公司的合规管理问题已经成为跨国企业建立合规管理体系的重点领域。根据媒体报道,美国联邦贸易委员会与两个涉嫌侵犯个人信息的美国公司达成了行政和解协议,通过责令其缴纳高额罚款和重建大数据合规体系的方式,使得这些公司避免受到严厉的行政处罚。这种以合规换取宽大行政处理的监管方式,对我国当下正在治理的大数据公司违法违规乃至犯罪的问题,具有极大的启发意义。 2019年7月24日,美国司法部、联邦贸易委员会与...

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企业合规视野下的暂缓起诉协议制度2020/1/19 15:57:55
  • 学科类别:诉讼制度
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  • 关键字: 审前转处协议;暂缓起诉协议;企业合规;检察官自由裁量;司法审查

一、问题的提出 传统上,无论是对自然人犯罪案件,还是对公司犯罪案件,检察机关都可以有三种处理方式:一是提起公诉;二是作出不起诉的决定;三是与被告方达成“辩诉交易”或“量刑协议”,在被告人自愿认罪的前提下,建议法院作出宽大的刑事处理。 但是,在检察机关提起公诉、作出不起诉决定以及与被告方达成“量刑协议”之外,美国还确立了一种“审前转处协议”(pre-trial diversion agreement)制度,也就是检察官与被告方达...

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暂缓起诉协议的司法审查模式2019/10/18 15:38:31
  • 学科类别:刑事诉讼法
  • |
  • 关键字: 暂缓起诉协议;司法审查

自美国1977年实施《反海外腐败法》以来,美国联邦司法部和证交会以该法为根据对数百家涉嫌实施商业贿赂的美国和外国企业进行过执法活动。自二十世纪80年代以来,越来越多的涉案企业并没有被司法部提起刑事诉讼,也没有被证交会提起民事诉讼,而是通过与执法机构签订暂缓起诉协议(DPA)或者不起诉协议(NPA)的方式,最终换取了执法机构撤销起诉的结果,避免了被法院定罪的命运。相对于检察官未经司法程序而直接作出的不起诉协议而...

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论刑事诉讼的全流程简化——从刑事诉讼纵向构造角度的分析2019/8/28 13:14:19
  • 学科类别:刑事诉讼法
  • |
  • 关键字: 刑事速裁;刑事诉讼的全流程简化;三道工序的合并或跳跃;内部审批的取消

一、“公检法三机关流水作业模式”的基本缺陷 要研究刑事诉讼的全流程简化问题,我们需要首先研究我国刑事诉讼的纵向构造,也就是公检法三机关流水作业的诉讼模式。 与西方国家不同的是,我国法律确立了公检法三机关“分工负责、互相配合、互相制约”的基本原则,在刑事诉讼程序中设置了侦查、审查起诉和审判这三个诉讼程序,并且大体上赋予侦查机关、检察机关和法院在各自的诉讼程序中拥有做出各种诉讼决定的权力。对于这种由公检...

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从经验到理论的法学研究方法 2019/4/19 11:10:53
  • 学科类别:理论法学
  • |
  • 关键字: 规范法学;社科法学;模式理论;因果关系理论;制度变迁理论;

作为法学研究者,我们需要知道“如何选题”、“如何提出问题”、“如何表达观点”以及“如何论证自己的观点”,这些都涉及研究方法问题。 近年来,在法学研究方法上出现了两种带有竞争性的法学流派:一是规范法学,二是社科法学。规范法学就是把法律条文或法律文本作为研究对象的学问。我们从进入大学起就学习法律条文,参加法律职业资格考试时要分析法律条文,有的论文也主要是对法条进行解释,有的博士论文甚至以某一法律条文作...

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